圣新能源:第二届董事会第十次会议决议公告

2020年01月03日 查看PDF原文

公告编号:2020-001

证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 1 日

2.会议召开地点:福州市仓山区万达广场 A2-12 层会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长 傅芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:


公告编号:2020-001

公司预计 2020 年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司等发生日常性关联交易金额为32,000.00 万元,交易类型涉及关联方担保、原材料采购、商品销售和提供劳务等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向控股母公司借款的议案》
1.议案内容:

结合公司业务发展需要,公司将在未来一年内向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金不超过人民币 2,000 万元,用于补充流动资金。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《福建省圣新能源股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银
行理财产品的议案》


公告编号:2020-001

1.议案内容:

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司 2020 年度将根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保本型理财产品,余额最高不超过人民币 7,500 万元,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司将根据市场情况择机购买货币基金产品或短期保本型理财产品,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于公司 2020 年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银行理财产品公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年第一次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容:

公司拟定于2019年1月18日在南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-001

三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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