公告编号:2020-006 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日上午 09 点 30 分。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2020-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 诺邦科技 3 楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年度审计机构》议案 鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-002) (二)审议《关于任命张荣女士为公司董事的议案》议案 鉴于陈建生先生已到法定退休年龄并已办理正式退休手续,故向董事会提出辞职,现拟任命张荣女士为公司董事。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》(公告编号:2020-003)、《董事任命公告》(公告编号:2020-004)。 (三)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005) 公告编号:2020-006 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 1 月 20 日上午 09 点 00 分 (三)登记地点:诺邦科技 3 楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系电话:0728-4706230;传 真:0728-4706210 (二)会议费用:与会股东费用自理 (三)临时议案:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容 五、备查文件目录 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 公告编号:2020-006 湖北诺邦科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 3 日