公告编号:2020-002 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 续聘财务审计机构的原因 湖北诺邦科技股份有限公司(以下简称:“诺邦科技”或“公司”)聘请的2018 年度审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),在进行年度审计工作时勤勉尽责,能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年。 二、 相关审议情况 2020 年 1 月 2 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于 续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年年度审计机构》,议案表 决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案不涉及关联交易,无需回 避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。 三、 聘请会计师事务所的情况 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 统一社会信用代码: 91420106081978608B 成立日期:2013 年 11 月 06 日 执行事务合伙人: 石文先、冯建江 主要经营场所:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基 公告编号:2020-002 本建设年度财务决审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致) 四、 备查文件 (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 3 日