公告编号：2020-004
证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
北京九五智驾信息技术股份有限公司（以下简称“九五智驾”）与武汉英泰 斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）拟签署 TSP 软件系统开发协 议，交易标的为软件产品，包括：APP（IOS 和 Android 版）和后台系统
BMS 等。
（二）表决和审议情况
本公司于 2020 年 1 月 3 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了
《关于向关联方武汉英泰斯特电子技术有限公司出售软件产品的议案》。审议
表决结果是：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。因董事高赫男、柳伟与所表
决事项存在关联关系，回避表决。
此项交易尚须股东大会的批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：武汉英泰斯特电子技术有限公司
公告编号：2020-004
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业
孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技
企业孵化器（加速器）一期 7 栋 3 层 01 室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：易舟
实际控制人：周治
注册资本：1009.43 万
主营业务：计算机测控系统集成，计量检测系统集成，软件开发，生产线技术改造，电子产品，电子测试设备，环境试验设备生产销售，计算机软硬件及配件的销售，液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售，技术开发，技术服务；汽车销售及租赁；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
（二）关联关系
英泰斯特和九五智驾均为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民 智通”）控股企业，根据公司《关联交易规则》第三条“具有以下情形之一的法 人或其他组织，为公司的关联法人：（一）直接或间接地控制公司的法人或其 他组织；（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织”的规定，英泰斯特属于公司的关联方，本次交易构成关联 交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
本次交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏 离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵 循以下原则：（1）有国家定价或国家规定的，依国家定价或执行国家规定；（2） 无国家定价的，则适用市场价格；（3）无市场价格的，由双方协商确定价格。
公告编号：2020-004
四、交易协议的主要内容
因经营发展需要，公司与英泰斯特签署 TSP 软件系统开发协议，向英泰斯
特出售软件产品，包括：APP（IOS 和 Android 版）和后台系统 BMS 等，项目费
用总计含税金额 1,580,000.00 元，完成验收后 10 个工作日内采用电汇方式全
额支付，协议自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的， 符合公司和全体股东利益。
公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在 损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影 响。
六、备查文件目录
《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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