公告编号：2020-002
证券代码：430725 证券简称：九五智驾 主办券商：西部证券
北京九五智驾信息技术股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年1 月 3 日审议并通过：
选举朱文利女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满为止，自 2020 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 5,072,400 股，占公司股本的 11.18%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由朱文
利主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
第二届董事会任期届满后，第三届董事会重新选举董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次对董事长的选举不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号：2020-002
《北京九五智驾信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京九五智驾信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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