国学时代:第四届董事会第十三次会议决议公告

2020年01月03日查看PDF原文

                                                  公告编号:2020-001

证券代码:430053      证券简称:国学时代        主办券商:西部证券
      北京国学时代文化传播股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 1 月 2 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 16 日以电话或
  电子邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长尹小林先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


                                                  公告编号:2020-001

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于购买北京国学汉风文化传播有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  国学汉风股东汪晓京女士、谢锋先生系公司董事,故回避表决。4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

  1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

                          北京国学时代文化传播股份有限公司
                                                    董事会
                                            2020 年 1 月 3 日

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