欣源股份:2019年第四次临时股东大会决议公告

2020年01月03日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-001

证券代码:839229          证券简称:欣源股份        主办券商:东莞证券
                佛山市欣源电子股份有限公司

            2019年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:薛永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8人,持有表决权的股份 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2020-001

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-037)。
2.议案表决结果:

  同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《佛山市欣源电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

                                          佛山市欣源电子股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 3 日

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)