证券代码：835990 证券简称：随锐科技 主办券商：申万宏源
随锐科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日
2.会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 20 日以电话方
式发出
5.会议主持人：董事长舒骋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
1.议案内容：
为完善公司产业布局，加强公司的核心技术能力，进一步拓展 海外业务，公司拟同朱慧雯女士合资在香港注册成立一家控股子公 司，注册资本为 12,000 美元。随锐科技集团股份有限公司认缴出资 10,800,000 美元，其中 10,800 美元进入该公司注册资本，其余 10,789,200 美元进入该公司资本公积金，出资完成后持有该公司
90%股权；朱慧雯女士认缴出资 1,200,000 美元，其中 1,200 美元
进入该公司注册资本，其余 1,198,800 美元进入该公司资本公积金， 出资完成后持有该公司 10%股权。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事向绪宏先生主动回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》；
1.议案内容：
为加强公司的核心技术能力，开拓高端显示控制系统市场，提
升公司整体解决方案能力，完善公司产业布局，带来新的增长空间， 公司拟以新成立的香港控股子公司作为收购主体，以不超过 750 万
美元的价格现金收购 iCreate Investments Limited 持有的
Jupiter Systems,LLC 100%的股权。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事向绪宏先生主动回避表决。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟向朱慧雯女士借入款项的议案》；
1.议案内容：
为推动 Jupiter Systems,LLC 的收购进程，公司拟向朱慧雯女
士个人借入款项 150 万美元，用于向 iCreate Investments Limited
支付收购Jupiter Systems,LLC的定金。本次借款利率年息6.525%， 借期 3 个月。借期可根据收购进度适度延长或缩短，公司将按实际 借用时间向朱慧雯女士结算利息并支付。
2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，董事向绪宏先生主动回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
1.议案内容：
为进一步完善公司产业生态的整体布局，导入高层次人才、前 沿技术用于研发人工智能生态链，公司拟在四川省成都市设立全资 子公司。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《随锐科技集 团股份有限公司对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2020- 003）。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》；
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，公司拟对 2019 年第一次股票发行
募集资金的部分资金（175,255,480.00 元人民币）使用用途进行变 更。
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部 分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-004)。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 2 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。1.议案内容：
提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《随锐科技集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
随锐科技集团股份有限公司
董事会
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