朗尼科:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2020-001

证券代码：833369        证券简称：朗尼科        主办券商：安信证券
              深圳市朗尼科智能股份有限公司

            2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份32,891,600股，占公司有表决权股份总数的67.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  本议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让

                                                                          公告编号：2020-001

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市朗尼科智能股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-048）。
2.议案表决结果：

  同意股数32,891,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
 《深圳市朗尼科智能股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

                                        深圳市朗尼科智能股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 6 日