公告编号：2020-001
证券代码：430524 证券简称：量天科技 主办券商：申万宏源
大连量天科技发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长闻宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 1999.5 万股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于办理委托贷款》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2020-001
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-028），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1999.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《公司与铭源控股集团有限公司的关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见 2019 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-028），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 1999.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
所有出席股东均为关联股东，因此无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《2020 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号：2020-001
大连量天科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日
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