公告编号:2020-005 证券代码:832974 证券简称:鲜美种苗 主办券商:中山证券 广东鲜美种苗股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 公告编号:2020-005 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》 议案内容详见公司 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。 (二)审议《关于公司监事任免的议案》 公司监事陈希德先生因个人原因辞去公司监事职务,公司股东提名江奕君女士出任监事。任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。 三、会议登记方法 (一)登记方式 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人 公告编号:2020-005 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 (二)登记时间:2020 年 1 月 21 日上午 8:30 – 9:00 (三)登记地点:广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有 限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系人:孙文;2、联系电话:15018749656;3、联系 地址:广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层 (二)会议费用:股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。 五、备查文件目录 (一)、广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 广东鲜美种苗股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 6 日