鲜美种苗:2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年01月06日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-005

 证券代码:832974        证券简称:鲜美种苗        主办券商:中山证券
                广东鲜美种苗股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象


                                                                          公告编号:2020-005

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

  议案内容详见公司 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。
(二)审议《关于公司监事任免的议案》

  公司监事陈希德先生因个人原因辞去公司监事职务,公司股东提名江奕君女士出任监事。任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
三、会议登记方法
(一)登记方式

  个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人

                                                                          公告编号:2020-005

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间:2020 年 1 月 21 日上午 8:30 – 9:00

(三)登记地点:广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有
  限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:1、联系人:孙文;2、联系电话:15018749656;3、联系
  地址:广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层
(二)会议费用:股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。
(三)临时提案

  如有临时提案请于会议召开前十天提交董事会。
五、备查文件目录
(一)、广东鲜美种苗股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

                                            广东鲜美种苗股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 6 日

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