公告编号：2020-001
证券代码：836799 证券简称：容大生物 主办券商：第一创业
广东容大生物股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 21 日以专人送达、传真及邮
件等方式发出
5.会议主持人：董事长杨兴航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：
基于公司自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，降低公司
公告编号：2020-001
运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司决定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-001
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广东容大生物股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
广东容大生物股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日
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