上海生农:2020年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        公告编号：2020-001

 证券代码：872476        证券简称：上海生农        主办券商：申万宏源
              上海生农生化制品股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议议程符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持
有表决权的股份 31,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.3636%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

 公司已于 2019 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

                                                                        公告编号：2020-001

 （www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知 公告》公告号（2019-031），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

    同意股数 31,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
 《上海生农生化制品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

                                        上海生农生化制品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 6 日