英雄互娱:董事任命公告

                                                                                  公告编号：2020-003

 证券代码：430127          证券简称：英雄互娱          主办券商：长江证券
              英雄互娱科技股份有限公司董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2020年 1 月 6 日审议并通过：

  提名曹曦先生为公司董事，任职期限至本届董事会期满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 12 人，会议由董事
长应书岭主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

  公司原董事沈南鹏先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名曹曦先生为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

  曹曦，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学学士学位。2008
年 7 月至 2010 年 3 月任腾讯科技(深圳)有限公司产品经理，2010 年 3 月至 2011 年 8 月，
任金山软件股份有限公司运营负责人。2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任职于同创伟业创
业投资有限公司，担任 TMT 投资总监，主导了多个互联网、移动互联网项目的投资与管理。2013 年 8 月至今任职于红杉资本，现任红杉资本中国基金合伙人。


                                                                                  公告编号：2020-003

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
  人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

  本次任免符合公司的经营规划，有利于公司的长远发展。
三、备查文件

  《英雄互娱科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

                                                  英雄互娱科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2020 年 1 月 6 日