公告编号:2020-005 证券代码:838632 证券简称:协同环保 主办券商:恒泰证券 河北协同环保科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 公告编号:2020-005 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 石家庄循环化工园区石炼中街 6 号会议室。 二、会议审议事项 (一)审议《关于变更北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案 根据公司未来发展需要,为了更好地推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更 2019 年度审计机构,公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。 (二)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案 (1)公司向关联方石家庄德精投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。 (2)公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。 (3)公司向关联方石家庄德天投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。 (4)公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂。交易金额不超过 500 万元。 议案内容详见披露于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-004)。 公告编号:2020-005 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。 4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 1 月 21 日上午 8:00—9:00 (三)登记地点:石家庄循环化工园区石炼中街 6 号会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:郭拥军 电话:0311-86510816 联系地址:石家庄 市循环化工园区石炼中街 6 号 董秘办公室 联系传真:0311-86510809 (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 公告编号:2020-005 河北协同环保科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 6 日