协同环保:2020年度第一次临时股东大会通知公告

2020年01月06日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-005

 证券代码:838632        证券简称:协同环保        主办券商:恒泰证券
              河北协同环保科技股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

  公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9:00。

  预计会期 0.5 天。


                                                                          公告编号:2020-005

(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

  石家庄循环化工园区石炼中街 6 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

  根据公司未来发展需要,为了更好地推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更 2019 年度审计机构,公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。
(二)审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

  (1)公司向关联方石家庄德精投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。

  (2)公司向关联方石家庄融仁投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。

  (3)公司向关联方石家庄德天投资咨询中心(有限合伙)出租临时办公用房,交易金额不超过 1,000 元。

  (4)公司向关联方河北协同水处理技术有限公司出售水处理药剂。交易金额不超过 500 万元。

  议案内容详见披露于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2020-004)。


                                                                          公告编号:2020-005

三、会议登记方法
(一)登记方式

  1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

  2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  4.办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 1 月 21 日上午 8:00—9:00

(三)登记地点:石家庄循环化工园区石炼中街 6 号会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:郭拥军 电话:0311-86510816 联系地址:石家庄
  市循环化工园区石炼中街 6 号 董秘办公室 联系传真:0311-86510809

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案

  临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《河北协同环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


                  公告编号:2020-005

河北协同环保科技股份有限公司
                    董事会
            2020 年 1 月 6 日

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