公告编号：2020-002
证券代码：871816 证券简称：十方通信 主办券商：华泰联合
江苏十方通信股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2020 年发 （2019）年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约 关联方为公司 100,000,000 61,000,000 随着业务发展，公司
定其他的日常 融资提供担保 2020 年资金需求预计将
关联交易 会增加，对外融资金额
预计会增加。
关联方向公司 20,000,000 6,950,000 随着业务发展，公司
其他 提供借款 2020 年资金需求预计将
会增加。
合计 - 120,000,000 67,950,000 -
公告编号：2020-002
（二） 基本情况
根据公司日常经营的需要及 2020 年财务收支预测，2020 年度预计由公司董事长张静秋、张静秋配偶万海、董事吴天文、一致行动人谢庆平、董事匡浩峰、董事谢振华、监事滕承武、南京亿信商务咨询合伙企业（有限合伙）向银行申请授信和贷款提供无偿担保或反担保，预计发生的担保金额不超过 10000 万元。公司董事长张静秋、董事吴天文、一致行动人谢庆平、董事匡浩峰、董事谢振华、董事杨勇、监事滕承武、监事汤春燕向公司提供有偿借款，借款利率根据同期银行贷款利率确定为年息 7.76%，预计发生的金额不超过 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2020 年 1 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于预计 2020
年日常性关联交易的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易是关联方向公司提供无偿担保及有偿提供借款，借款利率根据同期银行贷款利率确定为年息 7.76%，系公司董事、监事为公司发展提供资金支持，不存在损害公司利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要进行，并签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号：2020-002
本次关联交易有利于公司发展和全体股东的利益，有利于公司的持续经营及长期发展，符合公司及全体股东的利益，本次关联交易对公司的正常经营不存在重大影响。
六、 备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
江苏十方通信股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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