十方通信:2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年01月07日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-003

 证券代码:871816        证券简称:十方通信        主办券商:华泰联合
                江苏十方通信股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第二十四次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 22 日 9 时。


                                                                          公告编号:2020-003

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

该议案详细情况见公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《十方通信:关于预计 2020 年日常性关联交易公告》,公告编号 2019-002。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席 2020 年第一次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2020 年 1 月 22 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:公司会议室


                                                                          公告编号:2020-003

四、其他
(一)会议联系方式:联系人 匡浩峰 联系电话:025-68038090 邮箱地址:
  kuanghf@jsso-fine.com
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

                                            江苏十方通信股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 7 日

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