公告编号:2020-003 证券代码:871816 证券简称:十方通信 主办券商:华泰联合 江苏十方通信股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第二十四次会议决议通过,履行了必要的审批程序。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开方式、时间召集人与主持人符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 22 日 9 时。 公告编号:2020-003 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案 该议案详细情况见公司 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)发布的《十方通信:关于预计 2020 年日常性关联交易公告》,公告编号 2019-002。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席 2020 年第一次临时股东大会的股东应由本人或委托代理人出席会议。股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续。 (二)登记时间:2020 年 1 月 22 日上午 8:30-9:00 (三)登记地点:公司会议室 公告编号:2020-003 四、其他 (一)会议联系方式:联系人 匡浩峰 联系电话:025-68038090 邮箱地址: kuanghf@jsso-fine.com (二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 江苏十方通信股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 7 日