三茗科技:第二届董事会第五次会议决议公告

2020年01月07日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2020-001

 证券代码:836595        证券简称:三茗科技        主办券商:西部证券
                西安三茗科技股份有限公司

              第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 24 日以电话方式发出

5. 会议主持人:董事长李增胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构》议案
1.议案内容:

  西安三茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务报表进行了审计。中审众环会计

                                                                          公告编号:2020-001

师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

  详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事李增胜、李丽萍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司》议案1.议案内容:

  详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司的公告》(公告编号:2020-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号:2020-001

(四)审议通过《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》
  议案
1.议案内容:

  详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

  详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

                                            西安三茗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 7 日

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