公告编号:2020-001 证券代码:836595 证券简称:三茗科技 主办券商:西部证券 西安三茗科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 3 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 24 日以电话方式发出 5. 会议主持人:董事长李增胜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构》议案 1.议案内容: 西安三茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的财务报表进行了审计。中审众环会计 公告编号:2020-001 师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2019 年度财务报表并出具审计报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联董事李增胜、李丽萍回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司》议案1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司的公告》(公告编号:2020-003)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2020-001 (四)审议通过《关于公司 2020 年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》 议案 1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》(公告编号:2020-004)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容: 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-005)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 西安三茗科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 7 日