公告编号：2020-002
证券代码：836595 证券简称：三茗科技 主办券商：西部证券
西安三茗科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易
其他 房屋租赁 280,000 280,000 无
合计 - 280,000 280,000 -
（二） 基本情况
根据公司业务发展及生产经营需要，租赁股东李增胜（房屋所有权人：李增胜）位
公告编号：2020-002
于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办
公，房产总建筑面积 620.22 平米，设计用途为办公，年租金 28 万元。
关联方关系概述：李增胜系公司控股股东及实际控制人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2020
年度日常性关联交易》的议案，关联董事李增胜、李丽萍回避了表决，本议案将提交2020 年第一次临时股东大会，经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司所处地段租赁价格为 2.14 元/㎡/天，公司本次租赁价格为 1.60 元/㎡/天，公
司本次租赁价格不高于同区域价格。公司与关联方的交易是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次关联交易是公司根据业务发展及生产经营需要，租赁公司实际控制人李增胜位
于西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 D 座 601、602、603、604 的房产用于日常办
公，年租金 28 万元。在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易有利于节约公司的运营成本，提高运营效率，对公司发展有积极的影响。本次关联交易对公司及股东利益不造成实际损害。
六、 备查文件目录
《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
公告编号：2020-002
西安三茗科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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