公告编号:2020-003 证券代码:836595 证券简称:三茗科技 主办券商:西部证券 西安三茗科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、注销概述 西安三茗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 3 日召开了第二届董事会五次会议,审议通过了《关于 公司拟注销全资子公司南京云可网络科技有限公司的议案》, 同时授权公司管理层负责办理南京云可网络科技有限公司的 清算、注销等相关工作。根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,此次注销全资子公司的议案系董事会审议权限,无需 经过股东大会审议。 二、注销公司的基本情况 1、公司名称:南京云可网络科技有限公司 2、住所:南京市秦淮区科巷 1 号 1430 室 3、法定代表人:李增胜 4、统一社会信用代码:91320104MA1W6EX5XP 公告编号:2020-003 5、类型:有限责任公司(法人独资) 6、注册资本:500 万元整 7、成立日期:2018 年 3 月 12 日 8、经营范围:计算机软硬件、网络设备、安防设备的销 售及技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务;互联网平台 运营;计算机系统集成;智能控制系统的设计施工与维护;网 络工程设计与安装;安防设备的安装与维护;电子产品、节能 产品、数码产品、电子系统设备、电子元器件、通讯设备(不 含地面接收设备)、办公自动化及辅助设备的销售;停车场管 理服务;停车场设备销售与安装;监控设备的安装与调试。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、注销原因及对公司的影响 为整合资源、降低管理成本、提高运营效率,公司决定注 销全资子公司南京云可网络科技有限公司,注销完成后不再纳 入公司合并报表范围。 全资子公司的注销不会对公司未来财务状况和经营成果 产生重大影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不 利影响,不存在损害公司及股东的利益的情形。 四、备查文件目录 《西安三茗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2020-003 西安三茗科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 7 日