公告编号：2020-001
证券代码：871933 证券简称：爱尔信 主办券商：中泰证券
云南爱尔信教育科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长毛良先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事杜军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-001
根据各自业务发展需要，公司与原会计师事务所经友好协商，双方同意不再继续合作。根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上
述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南爱尔信教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
云南爱尔信教育科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日
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