飞拓无限:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2020-001

 证券代码：870104        证券简称：飞拓无限        主办券商：东北证券
          飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 3 日 以电话、书面方式发出
5.会议主持人：由半数以上监事推举监事李雪峰女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：
 根据《公司章程》相关规定，监事会选举李雪峰女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期一致。经查询，新任监事会主席不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2020-001

3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议》

                                飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 1 月 8 日