公告编号：2020-003
证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司董事长、监事会主席、
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况（董事长及高级管理人员）
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 1月 6 日审议并通过：
选举陈昶先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈昶先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘传宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任潘传宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王娜薇女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以电话、书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由半数以上董事推举董事陈昶先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历
王娜薇，女，1977 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都
公告编号：2020-003
经济贸易大学，本科；2000 年 11 月至 2004 年 3 月，就职于信永中和会计师事务所，
担任高级审计师；2004 年 4 月至 2008 年 10 月，就职于北京中加美康投资顾问有限公
司，担任投资顾问；2008 年 11 月至 2018 年 2 月，就职于蓝互动科技发展（北京）有
限公司，担任人力财务经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，就职于麒迅体育文化发展（北
京）有限公司，担任高级人力资源经理；2019 年 7 月至今，就职于飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司，担任人力行政副总监。
（二）换届的基本情况（监事会主席）
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 1月 6 日审议并通过：
选举李雪峰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 4 日前以电话、书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由半数以上监事推举监事李雪峰女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
查看PDF原文
