公告编号：2020-001
证券代码：837614 证券简称：山焦爱钢 主办券商：山西证券
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：山西焦煤双创基地 A 座 20 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2019年12 月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2020 年度日常性
关联交易预计的议案》议案
公告编号：2020-001
1.议案内容：
公司预计与山西焦煤集团公司及其子公司及控股参股企业发生的矿用机械设备熔覆服务及滚筒、截齿的关联销售金额以及其他各类奖补资金、服务费、融资贷款、拆借资金、关联担保与反担保等不超过 4500 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。2.议案表决结果：
同意股数 4,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司与山西大众能源发展有限公司 2020 年度日常性关联
交易预计的议案》议案
1.议案内容：
公司预计与山西大众能源发展有限公司发生的代加工、截齿销售、资金拆借不超过 500 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。2.议案表决结果：
同意股数 6,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东山西大众能源发展有限公司回避表决。
公告编号：2020-001
（三）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2020 年度日常性
关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：
公司预计与河南省煤科院耐磨技术有限公司发生的关联采购、滚筒修理、中部槽熔覆及激光熔覆等业务不超过 800 万元。
议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-017）。2.议案表决结果：
同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东河南省煤科院耐磨技术有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
提供财务审计服务的议案》议案
1.议案内容：
为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据股转系统《业务规则》要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及 2019年度财务报告提供审计服务。
2.议案表决结果：
同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2020-001
《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
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