公告编号：2020-003
证券代码：870166 证券简称：宏观世纪 主办券商：开源证券
宏观世纪（天津）科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 21 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2020-003
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年与金融机构发生不超过人民币 4,300 万元的授信贷款，公司关联方张学亮先生、张冬华先生、张伟华先生、高建军先生、高翔先生、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司、天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）会根据具体情况提供连带责任保证担保。公司关联方天津宏观物流有限公司预计 2020 年度拟与公司发生交易金额不超过300 万元的运输费用。
上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书办理现场书面登记手续；2.非自然人股东应持营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。
（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 9：00-9：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张伟华
公告编号：2020-003
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
宏观世纪（天津）科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日
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