公告编号：2020-001
证券代码：873089 证券简称：意达科技 主办券商：国融证券
福建省意达科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日
2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐雪梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福建省意达科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 21,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-001
公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为三年，用途为补充流动资金，由莆田市中小企业融资再担保有限公司提供政策性融资担保。
2.议案表决结果：
同意股数 21,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《福建省意达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
福建省意达科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日
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