公告编号：2020-001
证券代码：871904 证券简称：金宇顺达 主办券商：开源证券
北京金宇顺达科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵海云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买设备的议案》
1.议案内容：
为满足公司日常经营需要，同时也为了更好的拓展业务市场，公司与无锡 亚新通用机械有限公司签订《设备承揽合同》，公司购入一套生产设备，设备
公告编号：2020-001
价格不超过 14,800,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 2 月 1 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京金宇顺达科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日
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