公告编号:2020-002 证券代码:871904 证券简称:金宇顺达 主办券商:开源证券 北京金宇顺达科技股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 7 日由第二届董事会第二次会议审 议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 1 日上午 10:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2020-002 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司购买设备的议案》 为满足公司日常经营需要,同时也为了更好的拓展业务市场,公司与无锡 亚新通用机械有限公司签订《设备承揽合同》,公司购入一套生产设备,设备 价格不超过 14,800,000.00 元。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡; (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权 委托书); (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。 (二)登记时间:2020 年 2 月 1 日上午 9:00-10:00 (三)登记地点:北京金宇顺达科技股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式: 地址:北京市丰台区南四环西路 188 号八区 12 号楼 6 层 601 室 公告编号:2020-002 联系人:王慧 联系电话:010-63713370 邮政编码:100076 (二)会议费用:本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京金宇顺达科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 9 日