金宇顺达:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年01月09日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-002

 证券代码:871904        证券简称:金宇顺达        主办券商:开源证券
              北京金宇顺达科技股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

    召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 7 日由第二届董事会第二次会议审
 议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 1 日上午 10:00。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

                                                                          公告编号:2020-002

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

    公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司购买设备的议案》

    为满足公司日常经营需要,同时也为了更好的拓展业务市场,公司与无锡 亚新通用机械有限公司签订《设备承揽合同》,公司购入一套生产设备,设备 价格不超过 14,800,000.00 元。
三、会议登记方法
(一)登记方式

    (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

    (2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权 委托书);

    (3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

    (4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

(二)登记时间:2020 年 2 月 1 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点:北京金宇顺达科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:

  地址:北京市丰台区南四环西路 188 号八区 12 号楼 6 层 601 室


                                                                          公告编号:2020-002

  联系人:王慧

  联系电话:010-63713370

  邮政编码:100076
(二)会议费用:本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

    《北京金宇顺达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                        北京金宇顺达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 9 日

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