公告编号:2020-005 证券代码:430524 证券简称:量天科技主办券商:申万宏源 大连量天科技发展股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2020 年1 月 9 日审议并通过: 任命王丽娜女士为公司董事,任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 任命邱楠先生为公司董事,任职期限自股东大会决议通过日起至本届董事会任期结束日止,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事 长闻宇主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 因马成国先生、张丽梅女士辞职,导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会选举王丽娜女士、邱楠先生为第三届董事会董事,自 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效。 (三)新任董监高人员履历 邱楠,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。2000 年 9 月-2012 年 6 公告编号:2020-005 月任职于中信证券大连营业部,2012 年 6 月-2014 年 6 月任职于大通证券,2014 年 6 月-2019 年 9 月任职于宏信证券,2019 年 9 月至今任职于铭源控股集团有限公司。 王丽娜,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居住权,研究生学历。1999 年 3 月-2001 年 3 月任职于秦皇岛市电视台,2004 年 7 月-2010 年 3 月任职于中央电视台,2010 年 4 月-2013 年任职于北京博恩兆生环境工程有限责任公司,2014 年 4 月-2019 年 12 月任职 于北京大学厚益高等教育研究院。 二、任免对公司产生的影响 (一)任免对公司生产、经营的影响: 本次提名董事不会对公司的生产经营产生影响。 三、备查文件 (一)、与会董事签字的《第三届董事会第六次会议决议》。 大连量天科技发展股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 9 日