公告编号：2020-001
证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞志耕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 43,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。
公告编号：2020-001
2.议案表决结果：
同意股数 43,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
2020 年第一次临时股东大会决议公告。
北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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