公告编号：2020-002
证券代码：836442 证券简称：群智合 主办券商：粤开证券
北京群智合信息科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长席忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事杨洪英因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，在确保不影
公告编号：2020-002
响公司正常经营的情况下，公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，拟在 2020 年度公司及其全资子公司将使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的理财产品。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
北京群智合信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日
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