天加新材:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年01月10日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-001

证券代码:830853          证券简称:天加新材        主办券商:申万宏源
                苏州天加新材料股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点:苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冯春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 28,759,111 股,占公司有表决权股份总数的 64.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。


                                                                          公告编号:2020-001

2.议案表决结果:

  同意股数 7,492,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春回避表决。
(二)审议通过《关于子公司向江苏金融租赁股份有限公司借款的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。
2.议案表决结果:

  同意股数 6,522,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春、许尔建回避表决
(三)审议通过《关于公司向中国农业银行苏州青剑湖支行借款的议案》
1.议案内容:

议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露
的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。
2.议案表决结果:

  同意股数 7,492,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东冯春回避表决。


                                                                          公告编号:2020-001

三、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》。

                                          苏州天加新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 10 日

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