公告编号:2020-001 证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源 苏州天加新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 8 日 2.会议召开地点:苏州市吴江区汾湖高新区(黎里镇)灵猴路 7 号一楼会议室3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长冯春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 10 人,持有表决权的股份 28,759,111 股,占公司有表决权股份总数的 64.34%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向宁波银行苏州东吴支行借款的议案》 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。 公告编号:2020-001 2.议案表决结果: 同意股数 7,492,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东冯春回避表决。 (二)审议通过《关于子公司向江苏金融租赁股份有限公司借款的议案》 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 6,522,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东冯春、许尔建回避表决 (三)审议通过《关于公司向中国农业银行苏州青剑湖支行借款的议案》 1.议案内容: 议案内容详见 2019 年 12 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》(2019-022)。 2.议案表决结果: 同意股数 7,492,449 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 关联股东冯春回避表决。 公告编号:2020-001 三、备查文件目录 《2020 年第一次临时股东大会决议》。 苏州天加新材料股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 10 日