√其他股东 √董监高
□收购人 □其他
□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺
承诺类别 √资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排
□股份增减持承诺 □其他承诺
承诺开始日期 2019 年 9 月 7 日
承诺结束日期 无
承诺事项概况 本人/本合伙企业保证本人/本合伙企业及本人/本合伙
企业控制的除公司以外的其他企业严格遵守法律法规和《公
司章程》、《关联交易决策制度》等制度的规定，不会以委
托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用
公司的资金或其他资产，不利用关联交易、利润分配、资产
重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社
会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。
甘松云、许晋立、朱来春、陈士厂、余众泽、马丽丽、吴杰、
承诺主体名称
金宗阳、蔡维霞、李鑫、洪卫华
□申请挂牌公司 □实际控制人、控股股东
承诺主体类型 □其他股东 √董监高
□收购人 √其他 核心技术人员
□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺
承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排
□股份增减持承诺 √其他承诺 不存在竞业禁止情
形的声明
承诺开始日期 2019 年 9 月 7 日
承诺结束日期 无
本人与其他任何单位不存在竞业禁止纠纷或潜在纠纷；
承诺事项概况 不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠
纷。
承诺主体名称 甘松云
□申请挂牌公司 √实际控制人、控股股东
承诺主体类型 □其他股东 □董监高
□收购人 □其他
□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺
承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排
□股份增减持承诺 √其他承诺 规范社保和公积金
缴纳的承诺
承诺开始日期 2019 年 9 月 7 日
承诺结束日期 无
如因公司违反劳动合同法、社会保险法及相关的法律、
承诺事项概况 法规和政策，或因违反住房公积金的相关规定而被社保及住
房公积金主管部门要求补缴或受到任何行政处罚，或因员工
追索而被司法部门或相关主管部门判令赔偿的，本人将无偿
代为补缴和赔偿，并承担公司因此而受到的任何处罚或损失。
本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任。
目 录
声 明 ...... 2
重大事项提示 ...... 3
释 义 ...... 10
第一节 基本情况...... 13
一、 基本信息 ...... 13
二、 股份挂牌情况 ...... 14
三、 公司股权结构 ...... 17
四、 公司股本形成概况...... 21
五、 公司董事、监事、高级管理人员 ...... 29
六、 重大资产重组情况...... 32
七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 32
八、 公司债券发行及偿还情况......33
九、 与本次挂牌有关的机构......33
第二节 公司业务...... 35
一、 主要业务及产品 ...... 35
二、 内部组织结构及业务流程......43
三、 与业务相关的关键资源要素 ...... 47
四、 公司主营业务相关的情况......62
五、 经营合规情况 ...... 69
六、 商业模式 ...... 70
七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 ...... 71
八、 公司持续经营能力...... 82
第三节 公司治理...... 84
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 84
二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 ...... 84
三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情
况 85
四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 ...... 86
五、 公司同业竞争情况...... 86
六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 87
七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 ...... 87
八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 89
九、 财务合法合规性 ...... 89
第四节 公司财务...... 90
一、 财务报表 ...... 90
二、 审计意见 ...... 111
三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 112
四、 报告期内的主要财务指标分析 ...... 138
五、 报告期利润形成的有关情况 ...... 147
六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 ...... 169
七、 报告期内各期末主要负债情况及重大变动分析 ...... 196
八、 报告期内各期末股东权益情况 ...... 204
九、 关联方、关联关系及关联交易 ...... 205
十、 重要事项 ...... 217
十一、 报告期内资产评估情况 ...... 217
十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策...... 218
十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况...... 219
十四、 经营风险因素及管理措施 ...... 224
十五、 公司经营目标和计划......226
第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明...... 227
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 227
主办券商声明 ...... 228
律师事务所声明 ...... 230
审计机构声明 ...... 231
评估机构声明 ...... 232
第六节 附件...... 233
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
公司、股份公司、本公司、智 指 安徽智恒信科技股份有限公司
恒信
智恒信有限、有限公司 指 安徽智恒信科技有限公司
智恒信投资 指 合肥智恒信股权投资合伙企业（有限合伙）
智信共创 指 安徽智信共创软件有限公司
飞服信息 指 安徽飞服信息技术服务有限公司
铜陵分公司 指 安徽智恒信科技有限公司铜陵分公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司
报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
三会 指 股东大会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》
《公司章程》 指 《安徽智恒信科技股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
律师事务所 指 安徽安泰达律师事务所
会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
专业释义
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