公告编号:2020-003 证券代码:872590 证券简称:华铝股份 主办券商:兴业证券 浙江华铝铝业股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2020 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的要求。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 11 日上午 9:00。 预计会期 0.5 天。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2020-003 本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 因公司战略发展规划调整的需要,结合目前所处的行业状况、市场情况等外在因素,为提高融资效率、经营决策效率,降低运营成本,保障现有股东利益,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。 (二)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月,授权事项包括但不限于: (1)履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序,包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件; (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件; (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项。 (三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-004 ) 公告编号:2020-003 三、会议登记方法 (一)登记方式 符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续;受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2020 年 2 月 10 日 9 时—16 时 (三)登记地点:浙江华铝铝业股份有限公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式:李永坤,联系方式:65502388 (二)会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。 五、备查文件目录 浙江华铝铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议 浙江华铝铝业股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 10 日