公告编号:2020-001 证券代码:430560 证券简称:西部泰力 主办券商:万联证券 成都西部泰力智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 9 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:赵全起先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力 智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 36,347,700.00 股,占公司有表决权股份总数的 67.31%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程修订的议案》; 1.议案内容: 详见 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》 公告编号:2020-001 (公告编号:2019-045)。 2.议案表决结果: 同意股数36,347,700.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年度审计机构的议 案》; 1.议案内容: 公司聘请中汇会计事务所(特殊普通合伙)担任 2019 年度审计机构。 2.议案表决结果: 同意股数36,347,700.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。 成都西部泰力智能设备股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 10 日