公告编号：2020-006
证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：长江证券
纳晶科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：无
3.会议召开方式：电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，全
体董事一致同意缩短本次董事会通知期限。
5.会议主持人：彭笑刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事高磊生因个人原因缺席，委托董事彭笑刚代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请短期流动资金贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：
公告编号：2020-006
详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案关联董事彭笑刚、高磊生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对全资子公司以债转股方式增资的议案》
1.议案内容：
详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《纳晶科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
纳晶科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
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