正大龙祥:第二届董事会第九次会议决议公告

2020年01月13日 查看PDF原文

公告编号:2020-002

证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人:张文奇
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于免去张文奇总经理职务》议案
1.议案内容:
根据公司经营战略考虑,免去张文奇先生公司总经理的职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


公告编号:2020-002

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张文奇为公司董事长》议案
1.议案内容:
鉴于马宝林先生因个人原因辞去公司董事长职务,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现选举张文奇先生为公司新任董事长,任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命张雪为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名,任命张雪女士为公司总经理,任职期限自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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