公告编号:2020-005 证券代码:836782 证券简称:正大龙祥 主办券商:江海证券 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2020 年1 月 13 日审议并通过: 任命张雪女士为公司总经理,任职期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 至本届董事会届满之日止,自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股,占公司股本的 0.92%,不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由张文 奇主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命原因 根据公司经营战略考虑,免去张文奇先生原公司总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名,任命张雪女士为公司总经理。 (三)新任董监高人员履历 无 二、任免对公司产生的影响 (一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。 公告编号:2020-005 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次任命总经理不会对公司的生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 13 日