公告编号:2020-001 证券代码:871206 证券简称:二乘三 主办券商:国海证券 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2020 年 1 月 10 日 2. 会议召开地点:深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼北 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 7 日,电话通知。 5. 会议主持人:董事长侯晓军 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2020-001 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于聘任龚亨波先生为深圳市二乘三科技技术股份有限公司财务负责人的》议案 1.议案内容: 公司原财务负责人姜林林女士因个人原因离职,为保证财务部工作的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,任命龚亨波先生为公司财务负责人。 新任财务负责人简历如下:姓名:龚亨波,性别:男,1977 年11 月生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权。1995 年 9 月-1997 年 7 月毕业于中央广播电视大学会计电算化专业。2004 年 9 月-2006 年 7 月毕业于西南科技大学会计学;2003 年 2 月-2011 年 10 月在深 圳市中新联光盘有限公司担任财务经理。2011 年 12 月-2019 年 6 月 在深圳市科陆电子科技股份有限公司担任集团财务副总监。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议。 公告编号:2020-001 深圳市二乘三科技技术股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 13 日