国云科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年01月13日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-001

证券代码:871198          证券简称:国云科技        主办券商:光大证券
                  国云科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点::广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区科汇路 1 号中科院云计算中心国云科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长季统凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  经公司第四届董事会第五次会议审议,决定召开 2020 年第一次临时股东大会,会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 54,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.18%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容:


                                                                          公告编号:2020-001

  具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟使用闲置资金购买理财产品议案》(公告编号:(公告编号:2019-044)
2.议案表决结果:

  同意股数 54,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
(二)审议通过《关于拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请银行承兑汇票授
  信额度的议案》
1.议案内容:

  具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请办理银行承兑汇票的公告》(公告编号:(公告编号:2019-046)
2.议案表决结果:

  同意股数 54,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
三、备查文件目录
《国云科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》


          公告编号:2020-001

国云科技股份有限公司
              董事会
    2020 年 1 月 13 日

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