公告编号： 2020-001
证券代码： 871851 证券简称： 新锐传媒 主办券商： 财通证券
浙江新锐文化传媒股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 1 月 12 日
2.会议召开地点： 绍兴市越城区迪荡新城元城大厦 304 室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 张琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-001
总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司第二届董事会董事的议案》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露
的《董事、 监事换届公告》（公告编号： 2019-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《 关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露
的《董事、 监事换届公告》（公告编号： 2019-028）。
2.议案表决结果：
公告编号： 2020-001
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
（三） 审议通过《 关于更换会计师事务所的议案》 议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露
的《 关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2019-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
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