公告编号：2020-001
证券代码：835865 证券简称：蓝网科技 主办券商：华创证券
蓝网科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：张炎德
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规章》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
因公司挂牌后股票交易不活跃，通过资本市场融资仍比较困难，支付的中介机构费用增加，且部分股东有强烈的终止挂牌意愿，基于公司未来战略发展规划的
公告编号：2020-001
需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本，经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东的利益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人张炎德承诺：其本人或指定的第三方对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将不低于异议股东取得本公司股票的成本价格。
异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的股东大会决议公告之日（含当日）起 180 个自然日，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。
凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》规定，友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。
具体内容详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2020-001
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件；
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2020 年 2 月 7 日上午 10：00 在深圳市南山区学苑大道 1001 号南
山智园 A3 栋 6 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2020-001
三、备查文件目录
《蓝网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
蓝网科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日
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