公告编号:2020-004 证券代码:430124 证券简称:汉唐自远 主办券商:国海证券 北京汉唐自远技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人:刘建京 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案 1.议案内容: 由于原监事会主席刘超女士辞职,全体监事成员一致同意推选郭媛媛女士为第三届监事会主席,任职期限和第三届监事会一致。 公告编号:2020-004 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 北京汉唐自远技术股份有限公司 监事会 2020 年 1 月 14 日