公告编号:2020-005 证券代码:430124 证券简称:汉唐自远 主办券商:国海证券 北京汉唐自远技术股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 1 月 13 日审议并通过: 提名郭媛媛女士为公司职工代表监事,任职期限和第三届监事会一致,自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500 股,占公司股本的 0.003%,不是 失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第四次会议于 2020 年1 月 13 日审议并通过: 提名郭媛媛女士为公司监事会主席,任职期限和第三届监事会一致,自 2020 年 1 月 13 日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500 股,占公司股本的 0.003%,不是失 信联合惩戒对象。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人,会议由刘建 京主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否 (二)任命/免职原因 由于原职工代表监事、监事会主席刘超女士辞职,提名选举郭媛媛女士为公司职工代表监事、监事会主席。 (三)新任董监高人员履历 公告编号:2020-005 郭媛媛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年生,毕业院校于北京信息科技大学信息管理与信息系统专业,本科学历,曾任职于北京中咨宇桥咨询有限责任公司。2008 年至今任职于北京汉唐自远技术股份有限公司,担任公司党支部书记兼项目支持部副总监。 二、任免对公司产生的影响 (一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数。 刘超女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,在新任监事、监事会主席任职前,刘超女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 (二)任免对公司生产、经营的影响: 本次提名郭媛媛女士为公司职工代表监事、监事会主席,符合公司战略规划及实际发展的需要,将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。 三、备查文件 《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》 北京汉唐自远技术股份有限公司 监事会 2020 年 1 月 14 日