公告编号：2020-006
证券代码：430124 证券简称：汉唐自远 主办券商：国海证券
北京汉唐自远技术股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 5 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2020-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 栋 4 层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址、经营范围并修订公司章程》议案
根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司注册地址、经营范围进行变更并修改公司章程，不会对公司经营产生不利影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）
2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。
4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 2 月 4 日
（三）登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室。
公告编号：2020-006
四、其他
（一）会议联系方式：.
联系地址：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 F 栋 4 层
联系电话：010-62791227
传 真：010-62791228
联 系 人：杜娟
（二）会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交。
五、备查文件目录
《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京汉唐自远技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
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