公告编号:2020-001 证券代码:430583 证券简称:国贸酝领 主办券商:东吴证券 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:陈宏庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 26 人,持有表决权的股份 32,546,400 股,占公司有表决权股份总数的 92.46%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信且由关联 方提供担保》议案 1.议案内容: 公告编号:2020-001 因公司经营发展需要,公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请 1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。 2.议案表决结果: 同意股数 4,297,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系,以上股东为关联股东,回避本议案表决。 (二)审议通过《关于向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信 且由关联方提供担保》议案 1.议案内容: 因公司经营发展需要,公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请1000 万元授信并由公司董事陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君为上述银行授信事宜提供担保。 2.议案表决结果: 同意股数 4,297,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案涉及股东陈宏庆、袁得、贾建国、李惠君皆构成关联关系,以上股东为关联股东,回避本议案表决。 三、备查文件目录 《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2020-001 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 15 日