证券代码：836812 证券简称：雷格特 主办券商：东北证券
苏州雷格特智能设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王建强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 40,359,376 股，占公司有表决权股份总数的 66.73%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于公司 2020 年度贷款预计并提请股东大会授权公司经营管理层
办理贷款相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司根据经营与发展的需要，2020 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币15,000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、应收账款质押业务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动，为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。公司股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、王建强及其关联人、袁鑫、曹东平、巩兆藩、姜霞、何飞、苏州东山精密制造股份有限公司及董事长和其关联人、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在预计额度内为公司提供担保，最终实际以与银行签订合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,772,630
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王建强先生、袁鑫先生、曹东平先生、巩兆藩先生、姜霞女士、何飞先生、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）回避表决，王建强先生持股 15,993,939 股，
袁鑫先生持股 2,940,294 股，曹东平先生持股 840,087 股，巩兆藩先生持股 420,042
股，姜霞女士持股 420,042 股，何飞先生持股 210,022 股，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）持股 12,658,800 股。
（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2019 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及产生的经营情况，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行预计。
具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《苏州雷格特智能设备股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。
2.议案表决结果：
同意股数 24,365,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王建强先生回避表决，王建强先生持股
15,993,939 股。
（三）审议通过《关于公司向银行申请票据池及票据质押业务的议案》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展和融资工作的需要，为减少应收票据占用公司资金，提供公司流动资产的使用效率，公司拟向银行开展票据池业务。公司用于与银行开展票据池业务的质押票据合计即期余额不超过人民币 9,000 万。业务期限内，该额度可以滚动使用，最终实际授信额度以银行审批金额为准。
2.议案表决结果：
同意股数 40,359,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金的使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买银行低风险理财产品及现金管理类理财产品以获取额外资金收益。
2.议案表决结果：
同意股数 40,359,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度贷款预计并提请股东大会授权公司经营管
理层办理贷款相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司根据经营与发展的需要，2020 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币18,000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、应收账款质押业务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动，为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜。公司股东苏州东山精密制造股份有限公司预计为公司提供担保2,500万元（东山精密按出资比例提供担保），公司其他股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、王建强及其关联人、袁鑫、曹东平、巩兆藩、姜霞、何飞、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在 15,500 万额度内为公司提供担保，最终实际以与银行签订合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数 2,772,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东王建强先生、袁鑫先生、曹东平先生、巩兆藩先生、姜霞女士、何飞先生、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）回避表决，王建强先生持股 15,993,939 股，
袁鑫先生持股 2,940,294 股，曹东平先生持股 840,087 股，巩兆藩先生持股 420,042
股，姜霞女士持股 420,042 股，何飞先生持股 210,022 股股，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）持股 12,658,800 股。
三、备查文件目录
《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
苏州雷格特智能设备股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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