易点科技:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020年01月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-001

证券代码:831679        证券简称:易点科技      主办券商:东北证券
                长春易点科技股份有限公司

            2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张洪波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需经有关部门批准的情况。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 7,576,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.76%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杜立武先生为公司董事》议案
1.议案内容:

    鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务,现同意提名杜立武先生为公司新任董事。

  杜立武先生,男,汉族,44 岁,身份证号:220281197503051013,中国国籍,
无境外永久居留权,1975 年 3 月 5 日出生,专科学历。1992 年,毕业于吉林铁
道第二职业高中。1992 年至 2002 年,在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班

                                                                          公告编号:2020-001

任技术员;2002 年至 2012 年,在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理;
2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习(机电一体化专业);
2012 年至 2016 年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理(企业法人);
2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习(工程管理专业);2016
年至 2018 年在金汇投资管理公司任培训部经理;2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。
2.议案表决结果:

  同意股数 7,576,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名    职位    职位变动  生效日期      会议名称      生效情况

杜 立 董事      任职      2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

武                        14 日      时股东大会

四、备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

                                            长春易点科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 15 日

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