公告编号:2020-001 证券代码:831679 证券简称:易点科技 主办券商:东北证券 长春易点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2020 年 1 月 14 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张洪波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需经有关部门批准的情况。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 7,576,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.76%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名杜立武先生为公司董事》议案 1.议案内容: 鉴于原董事宋秋影女士辞去董事职务,现同意提名杜立武先生为公司新任董事。 杜立武先生,男,汉族,44 岁,身份证号:220281197503051013,中国国籍, 无境外永久居留权,1975 年 3 月 5 日出生,专科学历。1992 年,毕业于吉林铁 道第二职业高中。1992 年至 2002 年,在沈阳铁路局吉林铁路建筑工程公司上班 公告编号:2020-001 任技术员;2002 年至 2012 年,在吉林市铁城建筑装修装饰有限公司任项目经理; 2007 年 1 月 15 日至 2009 年 7 月 15 日在长春理工大学习(机电一体化专业); 2012 年至 2016 年在吉林市铁成建筑装修装饰有限公司任公司经理(企业法人); 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 16 日在吉林建筑大学学习(工程管理专业);2016 年至 2018 年在金汇投资管理公司任培训部经理;2018 年至今在吉林越丰股权投资基金管理有限公司任市场经理。 2.议案表决结果: 同意股数 7,576,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股 数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 杜 立 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过 武 14 日 时股东大会 四、备查文件目录 《长春易点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》 长春易点科技股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 15 日