公告编号：2020-002
证券代码：872167 证券简称：顺鑫昌 主办券商：方正承销保荐
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,843,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.43%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2020-002
基于深圳市顺鑫昌文化股份有限公司现阶段运营的需要，公司预计 2020 年度日常性关联交易为：关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的担保；关联方胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司无偿为公司提供不超过人民币 2000 万元的借款。
2.议案表决结果：
同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东胡亮、王春碧、深圳顺势创业投资有限公司、深圳市嘉淇投资企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，年度服务费用由双方另行协商决定。
2.议案表决结果：
同意股数 9,843,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不需回避。
三、备查文件目录
《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
公告编号：2020-002
深圳市顺鑫昌文化股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日
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