达瑞生物:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

2020年01月15日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2020-007

 证券代码:832705        证券简称:达瑞生物        主办券商:广发证券
              广州市达瑞生物技术股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定;本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开方式

    本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 3 日 10 时。

  预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

                                                                          公告编号:2020-007

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广州市高新技术产业开发区南翔三路 11 号 5 栋 5 楼

二、会议审议事项
(一)审议《关于补选蒋析文先生为公司董事的议案》议案
详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物:董事任命公告》(公告编号:2020-006)。
(二)审议《关于 2020 年度关联交易预计的议案》议案
详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物:2020 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2020-004)。三、会议登记方法
(一)登记方式
 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
2、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡;

(二)登记时间:2020 年 2 月 3 日 8:30-9:00

(三)登记地点:广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

四、其他


                                                                          公告编号:2020-007

(一)会议联系方式:联系人:金芳; 联系电话:020-32299700;联系地址:
  广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
广州市达瑞生物技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议及其附件。
                                      广州市达瑞生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 1 月 15 日

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